Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров СП АО «Seal Mag»

 

Уважаемые акционеры!

 

СП АО «Seal Mag» извещает Вас о том, что «27» июня 2016 года годовое общее собрание акционеров, созванное в соответствии с протокольным решением заседания Наблюдательного Совета общества от 15 июня 2016 года не состоялась в связи с отсутствием кворума.

 

На основании решения заседания Наблюдательного Совета общества от 28 июня 2016 года взамен не состоявшегося собрания, повторное общее собрание акционеров СП АО «SEAL MAG» созвано на «11» июля 2016 года в 10:00 часов по адресу г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Афросиаб, д. 6.

 

При этом список акционеров:

— для оповещения о проведении общего собрания акционеров будет составлен на 15 июня 2016 года;

— имеющих право на участие на повторном годовом общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на «5» июля 2016 года.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров остаётся без изменений в следующей редакции:

  1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
  2. Утверждение регламента общего собрания акционеров.
  3. Утверждение годового отчета СП АО «SEAL MAG» по итогам финансово–хозяйственной деятельности и исполнении параметров бизнес-плана за 2015 год.
  4. Заслушивание отчета Наблюдательного Совета о проделанной работе в 2015 году.
  5. Заслушивание заключения ревизора по итогам финансово – хозяйственной деятельности Компании за 2015 год, определение размера вознаграждения ревизору за проделанную работу.
  6. Избрание членов Наблюдательного совета Компании.
  7. Утверждение Плана работ Наблюдательного Совета на период с 1 июля 2016 года до 30 июня 2017 года
  8. Избрание ревизора Компании и определение размера и выплаты вознаграждения Ревизору СП АО “SealMag”.
  9. Утверждение Плана работ Ревизора на период с 1 июля 2016 года до 30 июня 2017 года
  10. О проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2016 года, определение аудиторской организации, и предельного размера оплаты её услуг.
  11. Распределение чистой прибыли Компании за 2015 год, определение размера дивидендов, порядок и сроки их выплаты, выплата вознаграждений органам управления Компании.
  12. О соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения.
  13. О внесении изменений и дополнений в Устав Компании путем утверждения его в новой редакции.
  14. О внесении изменений и дополнений во внутренние корпоративные документов Компании:

— Об общем собрании акционеров СП АО «SEAL MAG»;

— О наблюдательном совете СП АО «SEAL MAG»;

— Об исполнительном органе СП АО «SEAL MAG»;

— О ревизоре СП АО «SEAL MAG».

  1. Об утверждении положений:

О дивидендной политике;

О внутреннем контроле;

О порядке действия при конфликте интересов; 

16.Рассмотрение и оценка деятельности Правления по реализации решений, принятых общим собранием акционеров и наблюдательным советом и пути увеличения эффективности работы Правления.

  1. О продлении срока, перезаключения или расторжения договора с председателем правления Компании.
  2. Утверждение Плана работ Правления на период с 1 июля 2016 года до 30 июня 2017 года.
  3. Утверждение Бизнес-плана СП АО «Seal Mag» на 2016 год.
  4. Рассмотрение отчета правления и наблюдательного совета о состоянии активов и транзакций с заинтересованными лицами включая информацию о неликвидных активах Компании.
  5. О возможности приобретения собственных акций СП АО “Seal Mag” или дача разрешения на реализацию или дарение акций акционерами Компании третьим лицам.
  • За дополнительной информацией, касающейся Повестки дня, просим Вас обращаться по адресу: г. Ташкент, ул.Афросиаб, дом 6, а также по тел. +99871-256-11-75.
  • Регистрация на участие в собрании начнется в 09:30 часов 11 июля 2016 года, окончание в 9-55 часов;
  • При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность;
  • местонахождение (почтовый адрес) Компании — Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Афросиаб, дом 6;
  • адрес электронной почты Компании — ceo@sealmag.com, info@sealmag.сom.

 

 

Наблюдательный совет СП АО “Seal Mag”

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *