Уведомление о проведении Годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года

 

Уважаемые акционеры!

 СП АО «Seal Mag» извещает Вас о том, что «27» июня 2016 года в 10:00 часов по адресу: ул.Афросиаб, дом 6, г.Ташкент, Республика Узбекистан, в административном здании СП АО  «Seal Mag»  состоится годовое общее собрание акционеров, созванное в соответствии с протокольным  решением  Наблюдательного совета Компании от 15 июня 2016 года.

Дата составления реестра акционеров Общества:

— для оповещения о проведении общего собрания – 15 июня 2016 года;

— для участия на общем собрании – 21 июня 2016 года.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение регламента общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчета СП АО «SEAL MAG» по итогам финансово–хозяйственной деятельности и исполнении параметров бизнес-плана за 2015 год.
4. Заслушивание отчета Наблюдательного Совета о проделанной работе в 2015 году.
5. Заслушивание заключения ревизора по итогам финансово – хозяйственной деятельности Компании за 2015 год, определение размера вознаграждения ревизору за проделанную работу.
6. Избрание членов Наблюдательного совета Компании.
7. Утверждение Плана работ Наблюдательного Совета на период с 1 июля 2016 года до 30 июня 2017 года
8. Избрание ревизора Компании и определение размера и выплаты вознаграждения Ревизору СП АО “SealMag”.
9. Утверждение Плана работ Ревизора на период с 1 июля 2016 года до 30 июня 2017 года
10. О проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2016 года, определение аудиторской организации, и предельного размера оплаты её услуг.
11. Распределение чистой прибыли Компании за 2015 год, определение размера дивидендов, порядок и сроки их выплаты, выплата вознаграждений органам управления Компании.
12. О соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения.
13. О внесении изменений и дополнений в Устав Компании путем утверждения его в новой редакции.
14. О внесении изменений и дополнений во внутренние корпоративные документов Компании:

— Об общем собрании акционеров СП АО «SEAL MAG»;

— О наблюдательном совете СП АО «SEAL MAG»;

— Об исполнительном органе СП АО «SEAL MAG»;

— О ревизоре СП АО «SEAL MAG».

15. Об утверждении положений:

О дивидендной политике;

О внутреннем контроле;

О порядке действия при конфликте интересов;

16.Рассмотрение и оценка деятельности Правления по реализации решений, принятых общим собранием акционеров и наблюдательным советом и пути увеличения эффективности работы Правления.

17. О продлении срока, перезаключения или расторжения договора с председателем правления Компании.
18. Утверждение Плана работ Правления на период с 1 июля 2016 года до 30 июня 2017 года
19. Утверждение Бизнес-плана СП АО «Seal Mag» на 2016 год.
20. Рассмотрение отчета правления и наблюдательного совета о состоянии активов и транзакций с заинтересованными лицами включая информацию о неликвидных активах Компании.
21. О возможности приобретения собственных акций СП АО “Seal Mag” или дача разрешения на реализацию или дарение акций акционерами Компании третьим лицам.

• За дополнительной информацией, касающейся Повестки дня, просим Вас обращаться по адресу: г.Ташкент, ул.Афросиаб, дом 6, а также по тел. +99871-256-11-75.
• Регистрация на участие в собрании начнется в 09:00 часов 27 июня 2016 года, окончание в 9-45 часов.
• При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность;
• местонахождение (почтовый адрес) Компании — Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Афросиаб, дом 6;
• адрес электронной почты Компании — info@sealmag.сom.

  Наблюдательный совет СП АО “Seal Mag