Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

 СП АО «Seal Mag» извещает Вас о том, что «29» июня 2022 года в 11:00 часов по адресу: ул.Афросиаб, дом 6, г.Ташкент, Республика Узбекистан, в административном здании СП АО  «Seal Mag»  состоится годовое общее собрание акционеров, созванное в соответствии с протокольным  решением  Наблюдательного совета Компании от 06 июня 2022 года.

Дата составления реестра акционеров Общества:

— для оповещения о проведении общего собрания – 06 июня 2022 года;

— для участия на общем собрании – 23 июня 2022 года.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
  2. Утверждение регламента общего собрания акционеров.
  3. Утверждение годового отчета СП АО «SEAL MAG» по итогам финансово–хозяйственной деятельности и исполнении параметров бизнес-плана за 2021 год.
  4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета о проделанной работе в 2021 году.
  5. Заслушивание заключения ревизора по итогам финансово – хозяйственной деятельности Компании за 2021 год.
  6. Избрание членов Наблюдательного совета Компании.
  7. Избрание ревизора Компании и определение размера и выплаты вознаграждения Ревизору СП АО “Seal Mag”.
  8. О проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2022 года, определение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг.
  9. Распределение чистой прибыли Компании за 2021 год, определение размера дивидендов, порядок и сроки их выплаты, выплата вознаграждений органам управления Компании.
  10. О продлении срока, перезаключения или расторжения договора с руководителем Компании.
  11. Утверждение Бизнес-плана СП АО «Seal Mag» на 2022 год.

 

  • За дополнительной информацией, касающейся Повестки дня, просим Вас обращаться по адресу: г. Ташкент, ул.Афросиаб, дом 6, а также по тел. +99871-256-11-75.
  • Регистрация на участие в собрании начнется в 10:00 часов 29 июня 2022 года, окончание в 10-45 часов;
  • При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность;
  • местонахождение (почтовый адрес) — Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Афросиаб, дом 6;
  • адрес электронной почты Компании — info@sealmag.сom.

  Наблюдательный совет СП АО “Seal Mag”