Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров СП АО «SealMag»

Уважаемые акционеры!

 

СП АО «Seal Mag» (Адрес: 100015, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул.Афросиаб, дом 6, e-mail: cha@sealmag.uz) извещает Вас о том, что 21 января 2022 года в 15:00 по адресу: ул.Афросиаб, дом 6, г.Ташкент, Республика Узбекистан, в административном здании СП АО  «Seal Mag» состоится годовое Общее собрание акционеров.

Дата формирования реестра акционеров СП АО «Seal Mag»:

— для оповещения о проведении общего собрания – 30 декабря 2021 года;

— для участия на общем собрании – 17 января 2022 года.

            Акционеры, не находящиеся на территории республики Узбекистан, а также желающие принять участие в годовом общем собрании акционеров в режиме онлайн в связи со случаями заболевания COVID-19 в компании, смогут участвовать в собрании в режиме видеоконференции через приложение ZOOM.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

  1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
  2. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров общества.
  3. Рассмотрение вопроса о выполнении годового бизнес-плана общества за 2020 год.
  4. Утверждение годового баланса по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год
  5. Утверждение аудиторского заключения по двум стандартам НСБУ и МСФО за 2020 год
  6. Утверждение отчета ревизора за 2020 год.
  7. Рассмотрение отчета наблюдательного совета общества за 2020 год.
  8. Утверждение бизнес-плана на 2022 год.
  9. Избрание Председателя Правления СП АО «SEAL MAG» и утверждение его вознаграждения на 2022 год.
  10. Избрание трех членов Наблюдательного Совета Компании СП АО «Seal Mag» и утверждение их вознаграждений на 2022 год.

11        Избрание  ревизора Компании СП АО «Seal Mag» и утверждение вознаграждения на 2022 год.

  1. Избрание внешней аудиторской организации Компании для проведения аудиторской проверки деятельности СП АО «SEAL MAG» за 2021 год и определение предельного размера оплаты её услуг по стандартам МСФО и НСБУ.
  2. Внесение изменений в список акционеров в Уставе для приведения его в соответствие с реестром СП АО «SEAL MAG», зарегистрированном в Центральном депозитарии.
  3. Внесение изменений в п. 10.2 Устава о сроках уведомления акционеров о собрании, для приведения в соответствие с новой редакцией Закона «Об акционерных обществах»
  4. Утверждение порядка распределения чистой прибыли/убытков Компании СП АО «Seal Mag» за 2020 год.

 

Регистрация на участие в собрании начнется в 14:30 часов 21 января 2022 года, окончание регистрации в 14:55 часов;

местонахождение (почтовый адрес) СП АО «Seal Mag» — Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Афросиаб, дом 6;

 

Ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам или лицам, действующих по их поручению и имеющим нотариальную доверенность от акционера, при подготовке годового общего собрания, можно по следующему адресу: 100015, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул.Афросиаб, дом 6 с 29 декабря 2021 года до 20 января 2022 года с 9-00 часов до 18-00 часов.

 

Просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности.

 

С уважением,

 

И.О. Председателя правления

СП АО  «Seal Mag»                                                                                        Гафуров Л.А.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *